汪清警方破获特大跨省网络诈骗案 抓获26名犯罪嫌疑人 追缴赃款近100万元

2018年09月19日14:33  来源:法制日报——法制网
 
原标题:汪清警方破获特大跨省网络诈骗案 抓获26名犯罪嫌疑人 追缴赃款近100万元

近日,吉林省汪清县警方破获一起以“时时彩”为诱饵的特大跨省网络诈骗案,抓获26名犯罪嫌疑人,缴获笔记本电脑、手机、电子银行卡、车辆等作案工具,追缴赃款约100万元。

市民被骗 18天损失15万

2017年9月18日,汪清县公安局刑警大队接到市民张某报案,称在8月12日至30日期间,一名叫“晓兰”的网友以投“时时彩”赚钱为诱导,先后骗走其15万元。

接到报案后,汪清县公安局立即展开调查。经初步侦查发现,犯罪嫌疑人通过QQ加好友并发送推广邮件的方式,引诱受害人加入QQ群,随后声称自己是国家正规合法彩票网站,诱导受害人通过网站充值投注。如果受害人中了小额奖金,犯罪嫌疑人会正常兑现,而如果中了大额奖金,则会被拉黑,并踢出群。其实,受害人充值的资金早已进入犯罪分子的账户,受害人在网站上看到的个人账户余额只是一个并不存在的虚拟数字。

汪清警方通过进一步侦查发现,这是一起智能化、专业化、职业化、有组织的犯罪团伙,网站地址显示为湖南省娄底市双峰县,其诈骗的资金流水高达几百万元。

初露端倪 远赴湖南找到突破口

得知此情况后,汪清县公安局迅速成立专案组,并将案件上报延边州公安局。

为尽快破案,专案组民警立即赶赴湖南省展开调查,分别对受害人及嫌疑人的通讯及银行信息进行梳理。经筛选,终于发现一黑衣男子多次在娄底一银行的ATM机上取款的可疑信息,这个重大发现令案件终于有了突破口。

2017年11月19日,经过近两个月的努力,侦查员们终于在湖南省宁乡市一银行再次发现该黑衣男子的行踪轨迹,并发现了其驾驶的车牌号为湘A8U***的红色现代车。

经查证,该男子是现代车车主朱某某。警方经过半个月的跟踪蹲守,进一步确认朱某某就是此案的嫌疑人之一。

12月15日,朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓获。

据交代,两人在该团伙中负责取钱,之后将钱交给“黑哥”。几个月来,取款金额已达200多万元。而关于“黑哥”,朱某某二人称:除了一个电话号码,其他信息一无所知。

果断出击 后台老板落入法网

民警打算从“黑哥”的电话号码上找到突破口,可“黑哥”的反侦查意识特别强,该电话号码已停用。

“难道走漏了风声?”专案组没灰心,从电话号码入手循线追查,发现“黑哥”曾在张家界一酒店入住的信息,又通过这一信息查询到一行4人驾驶的车辆。

经查,“黑哥”名叫潘某,另一个入住酒店的是邓某某,两人是诈骗团伙的后台老板。

在长沙和湘潭警方的配合下,侦查员追踪到了两人的藏身之处。经过3天的排查,12月12日,两人在湘潭市一宾馆落网。

民警经过对潘某、邓某某进行突审,两人交代了诈骗团伙的分工情况:其手下“二宝”等人负责业务,专门诱骗被害人上当受骗;诈骗所得资金汇入“二宝”账户后,朱某某和王某某负责取钱。骗来的资金由潘某等人与“二宝”等人四六分成。

根据潘某、邓某某的交代,正在酒店熟睡的“二宝”及6名手下全部落网,警方当场收缴用于诈骗的手机、笔记本电脑等作案工具。至此,该案的主要犯罪嫌疑人有11人落网。

列为部督 再次赴湖南实施抓捕

2018年4月,该案被列为公安部督办案件。

抓获潘某、邓某某、邹某某等11名犯罪嫌疑人后,警方发现,对汪清县居民张某实施诈骗的“晓兰”还没有落网。如果“晓兰”不到案,对整个案件日后的逮捕、起诉、破案会造成极大的困难。

专案组成员立刻对该团伙进行审查,了解到了邓某军、杜某某、“晓兰”(朱某杰)、邹某宇等人的相关情况。此时,摆在专案组面前的难题是:如何在已抓获犯罪嫌疑人30日刑拘期内抓获“晓兰”。专案组再次赶赴湖南省,开展以抓获“晓兰”为主要目的的行动。

专案组成员到达湖南省长沙市后,先做主犯邓某军、杜某某等人家属的思想工作。邓某军和杜某某迫于压力,于2018年3月29日自首。两人到案后,专案组紧接着去湖南娄底市抓捕“晓兰”朱某杰和邹某宇、郭某某、胡某、吴某某等人。但此时犯罪嫌疑人的身份信息、电话、微信等已不再使用,人也藏了起来。

收网行动 犯罪嫌疑人悉数到案

案件似乎又陷入无法推进的僵局。

专案组决定:到嫌疑人户籍所在地摸排其个人生活信息。功夫不负有心人,警方终于发现嫌疑人郭某某曾用车的一条重要线索,循着这条轨迹找到了嫌疑人藏匿的小区。经过两天两夜蹲守,警方成功将郭某某和胡某抓获。随后,通过做家属工作,继续收集线索,邹某宇、吴某某等主要嫌疑人也相继落网。

但此时“晓兰”仍然逍遥法外,专案组再次梳理“晓兰”朱某杰的社会关系,发现其有一哥哥在娄底市批发市场卖服装。民警通过四天三夜的蹲守“晓兰”最终落网。

截至目前,汪清县公安局刑警大队共抓获犯罪嫌疑人26名,扣押追缴赃款约100万元、涉案车5辆、笔记本电脑2部、手机30余部、银行卡40余张。

目前案件还在进一步审理中。法制网记者 刘中全

(责编:谷妍、邓楠)

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