广东摧毁多个新型网络传销团伙 涉案金额40余亿

2017年04月14日09:49  来源:法制日报——法制网
 
原标题:广东警方“飓风5号”摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙

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2017年3月,佛山公安经侦部门在工作中发现一个名称为“百特365”的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。广东省公安厅经侦局指派工作专班与佛山顺德经侦部门组成专案组深入经营。

经广东省、佛山市公安机关经侦、网安部门通力合作,成功获取该犯罪团伙涉嫌违法犯罪的关键证据,并初步查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局以佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门派出59个工作小组在北京、浙江、河南及该省佛山、广州、深圳、东莞等地对百特365网络传销案开展破案收网行动,抓获1号主犯李某到等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机一大批,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

经查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年BC经验,是全球最大的网络BC公司,投资BC、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。该公司称只需在“bet365”投资平台网站“www.chbet365.cc”或“www.chbet365.org”注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%至30%的比例分红。

投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、候爵、伯爵、子爵、男爵”五级。会员每个月可以享有投资本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵,每月享有下线投资收益的5%;5000至10000英镑为子爵,每月可以享有下线投资收益的10%;10000至50000英镑为伯爵,每月可以享有下线投资收益的20%,50000至100000英镑为侯爵,每月可以享有下线投资收益的30%,100000英镑以上为公爵,每月可以享有下线投资收益的40%。会员涉及全国30个省份7万余人,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

办案民警介绍,百特365平台虽标榜开展多种业务,但却为赤裸裸的纯传销平台,没有任何事物交易,其目的就是圈钱。从去年8月开始到今年2月底资金断裂,该平台计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

(责编:谷妍、邓楠)