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汇丰银行陷入“逃税门”丑闻

来源:人民网-陕西频道    2015年02月12日16:53

导语:

    “汇丰银行瑞士支行被曝光的逃税名单是有史以来最大的一次。”当地时间2月10日,英国《独立报》报道称。汇丰银行被指帮富人逃税的消息一出,引起震荡无数。

    英国广播公司2月9日报道说,英国最大银行汇丰银行在过去几年间,千方百计帮助富裕储户向英国政府隐瞒实际资产,逃税金额达上亿英镑。分析人士指出,如果帮助储户逃税等行为被证明属实,那么汇丰银行俨然成了可怕的“避税天堂”,其声誉和威信将受到沉重打击。

    法国《世界报》网站已连续两天推出系列文章,介绍了瑞士汇丰银行帮助客户逃税被发现的调查经过,并曝光了之前未曾公开过的调查数据与逃税人员名单。此前,《世界报》已在去年年初获得了一组数据,显示瑞士汇丰银行为协助客户逃税构建了一个世界范围的庞大体系。获得一手资料之后,《世界报》将这些信息与英国《卫报》、加拿大广播公司、日本《朝日新闻》等来自47个国家的约60家媒体的150多名记者共享,并在国际调查记者同盟的协调下,对这份名单展开了规模空前的联合调查。[详细]

    重量级客户:英国亲王、约旦国王等61人名单曝光

    8日,“国际调查记者同盟”(ICIJ)公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告,指汇丰银行瑞士分行替多国王室成员、政客、名人、军火商甚至国际犯罪集团头目打理秘密账户,帮助客户藏匿大笔资产,逃避税款,甚至非法洗钱。在公布的该银行61名重量级客户名单中,有英国女王堂弟迈克尔亲王、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及前总统穆巴拉克、叙利亚总统阿萨德、传奇女富豪莉丽·萨夫拉、乌拉圭球星迭戈·弗兰等。由于牵涉许多名人政要,让这份报告一出炉就引起国际关注。

  据报告显示,这些秘密账户涉及金额高达1000亿美元。其中,约旦国王阿卜杜拉二世自2006年起成为汇丰瑞士分行的客户,3个相关的账户存有约4100万美元。[详细]

    据英国路透社2月9日报道,英国汇丰控股8日承认其瑞士分支缺失,对媒体报导称该行协助富裕客户逃漏税,藏匿数以百万美元计资产的消息做出回应。

  “我们对过去未能遵守规定与管控的疏失承认不讳,并对此负起责任,”汇丰8日表示。此前包括法国世界报与英国卫报在内诸多媒体,皆对汇丰瑞士私人银行分支所遭的指控做了报导。卫报与其他新闻单位皆引用透过法国世界报取得的国际调查记者同盟(ICIJ)文件。

  汇丰表示,自从1999年收购瑞士分支后,此一分支便没有与汇丰完全整合,以致该行在合规及尽职调查的“标准显着低落”。汇丰表示,瑞士私人银行业过去的运作方式并不一样,这可能导致汇丰“有一些客户未能完全遵循适用于他们的纳税义务”。[详细]

    法尔恰尼:银行界的斯诺登

  2000年,摩纳哥公国,一个名叫法尔恰尼的年轻人加入了全球最大银行之一的汇丰银行在当地的分支机构。六年后,法尔恰尼被公司调到在瑞士日内瓦的一家分公司工作。这家公司在1999年被汇丰收购,其后改名为HSBC Private Bank (Suisse),即瑞士汇丰银行。

  但法尔恰尼看到了一些决定他命运的东西:属于超过200个国家和地区、共计10.6万个客户、涵盖30万以上个账户的机密资料。事后证明,这些是汇丰银行通过其瑞士子公司来帮助客户逃税的账户。

  和他的同事不同,法尔恰尼没有选择沉默,他将这些资料用光盘拷录了下来。2008年初,法尔恰尼和同事乔治娜·米哈埃飞往黎巴嫩。后者自称是他的前女友。

  在米哈埃后来的证言中,前往黎巴嫩是去和当地的银行谈业务,但法尔恰尼却向她透露打算在这里将敏感资料出售。

   按照法尔恰尼的说法,他是“主动”落网,因为监狱更安全。但也有报道指出,他去西班牙的目的是与该国政府谈判,以机密资料获取奖金,但因谈判失败而被捕。[详细]

    英国广播公司称,尽管汇丰表示现已把合规性和税务透明度放在盈利之上,但它的举动表明其对逃税视而不见,在某些情况下还积极协助客户违法。该银行给予富裕家庭外国信用卡,以便他们在海外取款机取出那些并未申报的现金。

  当前欧洲多个国家还深陷经济危机,普通民众不得不忍受财政紧缩政策带来的影响。此时大量富人被揭露“偷逃税款”行为,无异于为国内的局势火上浇油。

  这份泄露的文件还佐证了研究人员声称的:欧洲巨富一族的财产没有体现在官方公布的数据中。这也意味着,西方国家的贫富差距可能比官方公布的数据更加严重。

  同时新闻媒体的相关爆料,揭露出当时在汇丰瑞士私人银行普遍存在的避税操作,这导致某些方面的人士对政府发出强烈抗议,他们质疑已掌握这些文件将近5年的政府为何不在条件适宜时采取更多措施起诉嫌疑人。[详细]

    欧盟决定将纳税者信息纳入成员国间信息共享范围

    “2005年欧盟开始实施新的规则来打击逃税漏税,但不少银行工作人员随后就向自己的客户提供了一些窍门,以帮助他们在更严格的新规则下继续逃税。”荷兰国际集团比利时奥德尔赫姆区营业厅客户经理米隆伯根向记者表示,“新规则针对的仅仅是私人储户,因此,银行还可以建议客户将个人账户转变为公司账户,也就是所谓的‘合法逃税’。”

  2005年7月,欧盟针对逃税行为的《存款税指令》正式实施。根据欧盟委员会统计,欧盟国家每年因逃税遭受的损失高达上万亿欧元。经济危机影响尚在持续,经济复苏乏力让欧盟打击逃税问题变得更为重要和紧迫。欧盟表示,将严厉打击逃税漏税现象,无论是大型跨国企业还是超级富豪,欧盟的目标是让每个企业和个体都依照法律标准缴纳应有的税款。据悉,欧盟目前正在考虑修补《存款税指令》的漏洞,并有望在2016年实施。

    去年12月,欧盟财长会议已经通过一项指令,将纳税者的利息、股息、金融资产销售收入以及账户余额等信息均纳入成员国间信息共享范围,以打击跨境逃税与税务欺诈。时任欧盟轮值主席国意大利财政部长帕多安表示,这项指令的通过是“欧盟打击逃税的关键一步,它意味着银行保密在欧盟的终结”。据悉,欧盟各成员国将根据这一新指令,在2017年9月之前正式启动信息交换。[详细]

    “离岸藏匿财富”爆出冰山一角

    汇丰银行当然不是第一个客户资料遭泄露的银行。瑞信银行去年在美国遭到司法起诉,并支付了26亿美元罚款。瑞银银行2009年则向美国支付了7.8亿元罚款,以免遭到起诉。

  但是,与汇丰银行丑闻不同,民众无法得知这两家银行的客户都包括哪些人,他们在银行的资金有多少,其偷税的额度有多大。

  由麦肯锡管理咨询公司前首席经济学家詹姆斯·亨利和一位避税港研究专家进行的“离岸藏匿财富”的分析报告指出,在私人银行的帮助下,大概有21万亿-32万亿美元(约133.93万亿-204.08万亿元人民币)从各国流向卢森堡、瑞士、开曼群岛和百慕大群岛等地。而富人在他地所拥有的飞机、游艇、收藏、房地产等资产也并未算在内。

  2008年,德国政府花了420万欧元向一位列支敦士登LGT银行的前数据保管员购买了1250个客户的详细交易资料,并拿来同美国政府共享。事后,该数据保管员又把同一份客户数据在英国政府那里卖了一次,作价10万英镑。

  这份资料从未向公众公布。而被揭露出的汇丰银行客户数据,只是“离岸藏匿财富”的冰山一角。

    汇丰银行经理人可能被逮捕

    这些爆料已在数个国家引发政治风暴,英国财政部一位部长级官员表示,可能需要修订法律,让当局能够对“串通”逃税的高级银行家提起公诉。

  美国司法部仍在调查汇丰是否帮助客户逃避了美国税收,同时也在调查该行是否操纵了外汇市场。最新的披露可能促使官员们重新考虑延期起诉协议,有可能中止该协议。知情人士称,美国司法部也可能选择施加其他惩罚,或者根本不采取行动。延期起诉协议并不妨碍美国司法部展开税务调查。

    比利时当局称其可能很快对汇丰银行经理人发出逮捕令,该行旗下瑞士部门被指曾帮助富裕客户避税。

  法官称汇丰银行在此事上不够配合。比利时在2014年11月份指控汇丰银行旗下瑞士部门欺诈和洗钱,涉嫌金额达数亿欧元,主要与钻石行业国际中心安特卫普的钻石经销商客户有关。

    汇丰银行当时称其将全面配合调查,但现在该行官员坚持称,目前为止瑞士部门尚未得出调查结果,促使比利时调查法官MichelClaise9日称其考虑对该部门的前主管(可能目前仍担任主管)发出国际逮捕令。[详细]

    英下议院将尽快调查

    据悉,由于近期媒体揭露了汇丰银行瑞士分行多起帮助客户逃税的丑闻,英国下议院公共账目委员会决定就该事件对汇丰银行进行调查,并要求汇丰提供调查所需信息。

  报道称,委员会主席、工党议员玛格丽特?霍奇(Margaret Hodge)在采访中指出,此次涉及汇丰银行的揭秘事件再一次揭露了该行业服务的不透明性,特别是在其目标客户均为收入不菲的精英人士的情况下。因此,公共账目委员会将尽快对此事件展开调查,并要求汇丰银行提供调查所需信息。如有必要,委员会将向汇丰下达命令以获得信息。[详细]

    法媒称汇丰银行瑞士分支揭秘或掀更大风暴

    法国国际广播电台2月10日报道称,汇丰瑞士分支揭秘骤起有可能掀起更大风暴。由记者调查国际联盟以及法国税务部门所公布及掌握的汇丰瑞士银行资料,只是这家银行涉嫌帮助全球富翁隐瞒资金、偷税逃税的冰山一角。

    法广指出,汇丰银行英国总部连日陷入暴风中心。英国议会对这家英国银行在瑞士严重违法乱纪非常愤怒。议会议员指责政府与金融监管疏漏,要求彻底调查,尽快召开议会听证会,传唤责任官员做出交代和解释。

  据悉,对汇丰银行的谴责铺天盖地。原本信誉良好的汇丰突然跌入深渊,要求检查汇丰其他银行运作的声音也接连不断。比利时金融监管呼吁对汇丰银行责任者发出国际通牒。由于新一波全球揭秘指控银行作弊、参与偷税漏税赚黑心钱,银行业再次成为舆论批评对象。

  报道指出,美国司法根据揭秘文件的美国人秘密账户名单开始查证隐瞒或偷税逃税的罪证,准备予以追究。[详细]

(责编:邵贝真、任丽虹)

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