湖北警方打掉8人“洗錢”團伙 涉案金額200余萬元

中新網湖北仙桃10月20日電 (付水平)通過網絡賭博，為境外電信網絡詐騙和賭博犯罪團伙“洗錢”，從中賺取佣金。湖北打擊整治“涉詐涉毒涉賭”犯罪仙桃集中攻堅隊20日通報，警方成功破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額200余萬元(人民幣，下同)。

近日，仙桃集中攻堅隊在工作中發現，嫌疑人許某多次向他人買賣銀行卡、手機卡。民警據此順藤摸瓜，查明曾在境外工作的張某飛，涉嫌購買銀行卡、手機卡，並組織人員為境外電信網絡詐騙和賭博犯罪團伙“洗錢”。專班民警擴線偵查，逐一查清8名嫌疑人經常出沒的落腳點和可疑作案窩點。

10月17日下午，仙桃集中攻堅行動指揮部組織30余名警力，兵分5路同時展開抓捕，在湖北天門、仙桃陸續抓獲犯罪嫌疑人張某飛、許某等8人，當場繳獲作案用電腦、手機、銀行卡、對公賬戶若干。

經查，該團伙分工明確，各司其職，按比例分成非法所得。嫌疑人許某以2700元一套的價格，向張某飛出售銀行卡、手機卡、U盾等作案工具。

嫌疑人張某飛伙同彭某、李某等人，在仙桃城區一居民小區內，利用收購的銀行卡和手機卡，幫助嫌疑人盧某、柳某在境外博彩平台同時注冊多個賬戶，以百家樂押庄賢對押對打的賭博方式，將“黑錢”洗白，從中獲取非法利益。警方初步查明涉案金額200余萬元。

目前，張某飛等8人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。